比特币洗黑钱的原理是什么?能查出是谁吗?

曾经有人把社会分为两个部分,一部分位于“冰山之上”,即我们所常见的社会;另外部分位于“冰山之下”,即我们平时所难以看到的社会。冰山之上的社会,是一种符合普世价值观的社会,不管是人们的教育、工作、生活方式,都是健康且积极向上的。冰山之下的社会,是一种背离普世价值观的社会,这个社会里充满了各种各样的“虚假交易”以及见不得光的“罪恶勾当”。当然,我们不应该把社会简单地分成两部分。“恶”的一部分,主要还是因为“恶”可以把许多带有“天使属性”的事物污染掉。大概一个东西变味之后,它的形象就很难扭转过来。比如比特币,比特币出现后,身边沾染了太多负面新闻,比如严重的价值泡沫、投机、洗黑钱、毒品交易等。当这些不好的东西找上门时,比特币的形象也就大为受损。许多人一听到“比特币”三个字后,第一个疑问便是:“是忽悠人的吧?”也就是说,比特币很难给人带来正面且积极的印象,而这一尴尬的问题恐怕短时间内也难以解决。
著名经济学家克鲁格曼也看衰比特币,他认为:“比特币永远不适合作为货币,它天然的通缩性质,使其类似于黄金,却又没有实物,很难适应日益变革的新经济。即使像黄金这样的贵金属,也已不再适合于当今世界的货币体系,更何况是无理论体系、无政府基础、不成熟的新型货币技术。”在种种质疑声中,比特币似乎并没有做出怎样的改变,它反而被一些不法分子盯上了。因为比特币的无政府基础、不成熟的新型货币技术太容易被人利用了。那么从事“洗黑钱”的不法分子都喜欢比特币哪几点呢?
首先,比特币具备交易匿名的特点。匿名交易,也就从根本上隐藏了罪恶的交易行径。众所周知,罪恶交易是见不得光的!他们总是选择隐秘的地下交易。据说,传统的洗黑钱通过一种所谓的赌局筹码或者以一种“投资”形式将资金转移出去。当然,传统的洗黑钱的渠道似乎越来越狭窄,而各个国家在打击洗黑钱等方面也取得了突出的成绩,并形成了种成熟的破案经验,这也让某些人敢想而不敢做。另外,洗黑钱通常并不是“现金”交易,也要通过相关金融部]进行转账,兑换等,交易记录、交易者的信息都会被记录下来。很显然,比特币的交易渠道就安全多了。比特币的“匿名”特点让这些罪犯们非常开心,或者他们会兴奋地大叫:“这难道不是天赐良机吗?”选择比特币进行洗黑钱的勾当,就会变得顺理成章。其次,比特市具备交易的不可追踪的特点。虽然比特市的交易都是公开的,而且还会被记录在册。但是我们想:比特币交易网络中,每天会出现多少笔交易呢?当其中笔罪恶交易混人到各种各样的普通交易中,就如同枚螺丝钉掉进了大海里!想要把这枚螺丝钉从大海里捞出来,恐怕比登天还难。有个名为基恩.柯林斯的著名专栏作家说过句话:“如果我们想要知道赎款的流向,那就要在起始和疑似终点地址中间成干上万笔交易中寻找答案。”另外,比特币是没有“中心化”控制系统的,想要完全通过另外种技术去介人并控制比特币的系统再进行筛选罪恶交易,同样也是件不现实的事。-位币圈专家讲:“假如一个人真的利用比特币进行洗钱,恐怕这个“洗钱案”会石沉大海!”因此,许多国家政府都非常头疼,并且把打击“比特币罪恶交易”放在一个重要的位置上。有人提议:“关掉国内的所有交易窗口,问题不就解决了?”但是我们完全可以用另外一个反问句去驳斥这个提议,即:“难道还要关掉整个比特币交易系统吗?”很显然,关掉国内的交易窗口,这些人还可以登录国外的交易窗口进行犯罪交易。
另外,比特币交易系统可以提供免税的、免监管的、跨境的、低中介费的交易。当这些优点与可匿名,不可追踪等碰撞在一起,就会产生化学作用。而这种“化学作用”对那些想要进行洗钱的人而言有着无法拒绝的魔力。借助比特币进行地下黑金交易,几分钟即可全部完成。对于各国政府以及相关执法部广而言,打击比特币网络的各种犯罪依旧是任重而道远。

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